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    成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

    公司公告

    成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

    2019/08/22
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    证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券
     
    成都兴蓉环保科技股份有限公司
    第一届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况
    (一) 会议召开情况
    1. 会议召开时间:2019年8月21日
    2. 会议召开地点:成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室
    3. 会议召开方式:现场会议
    4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月9日以书面方式发出
    5. 会议主持人:董事长于扬文先生
    6. 会议列席人员(如有):高级管理人员
    7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    (二) 会议出席情况
    会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
    董事马洁因工作安排缺席,委托董事李雪冰代为表决(如有)。
    董事赵颛因休假原因缺席,委托董事王言敏代为表决(如有)。
    二、 议案审议情况
    (一) 审议通过《关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案
    1.议案内容:
    根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司编制了《成都兴蓉环保科技股份有限公司2019年半年度报告》,报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期内的经营情况及财务情况。具体内容详见于2019年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-027)
    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于审议公司<机构设置及人员编制管理制度>的议案》议案
    1.议案内容:
    为适应成都兴蓉环保科技股份有限公司的管理体制和经营体制,加强对公司机构设置及人员编制的管理,公司制度了《机构设置及人员编制管理制度》。
    2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况:
    4.提交股东大会表决情况:
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件目录
    (一)《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》;
    (二)《成都兴蓉环保科技股份有限公司2019年半年度报告》。
     

    成都兴蓉环保科技股份有限公司
    董事会
    2019年8月22日
     

     

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