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    成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

    公司公告

    成都兴蓉环保科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

    2019/08/22
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    证券代码:872966        证券简称:环科股份        主办券商:招商证券

     

    成都兴蓉环保科技股份有限公司

    届监事会第次会议决议公告

     

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2019821

    2.会议召开地点:成都兴蓉环保科技股份有限公司会议室

    3.会议召开方式:现场会议

    4.发出监事会会议通知的时间和方式:201989书面方式发

    5.会议主持人:监事会主席邹佳

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

    (二)会议出席情况

    会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

    二、议案审议情况

    (一)审议通过关于审议<2019年半年度报告>的议案》议案

    1.议案内容:

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌共公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

    1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

    2)半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2019年半年度报告真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况;

    3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    3.回避表决情况

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

     

     

     

     

    成都兴蓉环保科技股份有限公司

    监事会

    2019822

     

     

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